Eurohoops team/ info@eurohoops.net
Команда Навального обнаружила, что:
– Часть игроков клуба с сезона-2014/15, в том числе иностранцев, зарегистрированы в налоговой в качестве индивидуальных предпринимателей. В расследовании говорится, что в сезоне-2014/15 таких игроков в команде было двенадцать, а в сезоне-18/19 – пять;
– В документах на регистрацию указывается вид деятельности предпринимателя — у всех игроков это «Деятельность рекламных агентств». Все ИП открыты по доверенности Ольгой Царевой, начальником юридического отдела клуба Локомотив-Кубань.
– После регистрации все игроки заключали агентский договор с другим предпринимателем — Михаилом Дутовым. Тот подписывал договоренность с Локомотивом об участии игроков в рекламных кампаниях клуба.
– Из отчета по исполнению договора вытекает, что Дутов получил 15% от суммы контракта Деррика Брауна за девять месяцев: на счет спортсмена поступило почти 60 миллионов рублей, на счет Дутова – 9 миллионов.
– В конце 2017 года Следственный комитет постановил возбудить уголовное дело в отношении президента «Локомотива» Андрея Ведищева за дачу взятки и в отношении Сергея Кротких за посредничество при даче взятки. Сергея Кротких задержали при даче взятки в размере 6 миллионов рублей сотруднику МВД, чтобы тот скрыл результаты проверки в «Локомотив-Кубань», которая выявила противоправную деятельность Ведищева и других лиц.
По итогам проверок конца 2017 года был составлен рапорт об обнаружении признаков мошенничества и неправомерного оборота средств платежей в действиях президента клуба Андрея Ведищева, финансового директора Николая Новикова и самого Дутова.
– По словам игроков, которым открыли ИП, между ними и Локомотивом-Кубань был заключен прямой контракт, по условиям которого предполагалось участие в рекламных компаниях клуба. То есть участие Дутова клубу было и вовсе не нужно.
– За период с 2015 по 2016 года госкорпорация ОАО «РЖД» перевела Локомотиву-Кубань в качестве спонсорских средств 1 млрд 260 млн рублей. На счета ИП Дутова от клуба поступило почти 825 миллионов рублей. Из них 657 миллионов Дутов перевел на счета игроков-индивидуальных предпринимателей, а 163 с лишним миллиона на другие свои счета.
– Рапорты сотрудников МВД и ФСБ по неизвестной причине не повлекли за собой уголовных дел в отношении руководства.
– Об этом штабу Навального рассказала бывший главный бухгалтер клуба Ольга Золотарева. На данный момент она находится под следствием в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве. В декабре 2017 года, после увольнения из Локомотива, она написала обращение на сайт президента, где рассказала о фактах обналичивания денежных средств на сумму 1,5 млрд рублей. Обращение оказалось в отделении полиции по Прикубанскому округу и позже появилось в материалах уголовного дела уже против самой Золотаревой.
– Координатор штаба Навального Размик Симонян полагает, что схема действует до сих пор.
С полной версией расследования можно ознакомиться здесь.
Источник: sports.ru